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Documentos y Guías de GAFI

  • Última actualización: Miércoles, 25 May 2022 11:27

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Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ (Febrero2021)


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Buenas prácticas sobre procedimientos y/o mecanismos para la designación doméstica o ejecución de pedidos de terceros países en línea con la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1373 


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Manual sobre solicitudes de Congelamiento de Bienes de los países del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica-RCSNU 1373(2001) 


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Programa de Continuidad de Operaciones de las Unidades de Inteligencia Financiera


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Guía sobre evaluación sectorial de riesgos de LA/FT


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Orientación para un Enfoque Basado en Riesgos Profesionales Legales


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Identidad Digital Auto-Soberana, Billeteras Digitales y Blockchain.


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Resultados Plenaria del GAFI, 20-25 de junio de 2021


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GAFILAT Análisis Implementación de medidas preventivas de LA/FT en el sector Notarial


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Guide To Supervisión In The Covid-19 World


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Plan Estratégico GAFILAT 2020-2025


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Libro Gafilat 20 Aniversario


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Reporte FATF Lavado de Dinero y Comercio Ilegal de Vida Silvestre 2020


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Guía de Enfoque Basado en Riesgos


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Acta del XXXIX Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, Agosto del 2019, Perú.


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Acta del XXXVIII Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, Diciembre del 2018, Ecuador.


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Acta del XXXVII Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, Julio del 2018, Panamá.


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Acta del XXXVI Pleno de Representantes del GAFILAT, 6 de diciembre del 2017, México.


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Informe de Evaluación Mutua de la República de Costa Rica, GAFILAT 15M I PLEN 3, 2015.