Participación en Eventos

Última actualización: Jueves, 19 Enero 2023 08:09
Imprimir

Anuncio de XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT República Dominicana

Anuncio - Saludad a El Salvador

Anuncio - Participa de los grupos de trabajo y XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT

Anuncio Participa del Seminario Aplicación de los Cambios Normativos de Cumplimiento para el 2022

Anuncio de Reunión cerrada interinstitucional procedimientos y coordinación para una mejor colaboración en las investigaciones.

Enlace de descarga
https://wetransfer.com/downloads/cf880d14bfd76069e6a3e1adefa13e3020211122174247/ede8187d0be162e7a6ffd6ef6e7926dd20211122174311/37fae1

Anuncio XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la RRAG Nov 2021

Anuncio Reunión bilateral entre Unidades de Inteligencia Financiera, Costa Rica - Argentina

Anuncio - Conversatorio cerrado Procedimientos y coordinación para mejorar el Sistema ALA/CFT

Anuncio - Webinar Delitos financieros en América Latina y el Caribe: comprendiendo los desafíos de los países y diseñando respuestas técnicas eficaces.

Anuncio - Conversatorio cerrado Procedimientos y coordinación para una mejor colaboración en las investigaciones

Anuncio - Webinar Día Internacional contra el Blaqueo de Capitales

Anuncio: Tendencia del Lavado de Dinero a través del Comercio, Criptomoneda y otros mecanismos utilizados para el Financiamiento al Terrorismo

Anuncio: Conversatorio El congelamiento inmediato de fondos

Noticia: La UIF se suma a participar en la Campaña Orión contra el Narcotráfico

Información: El ABC de la evaluación Nacional de Riesgos 2021

Anuncio: Ciclo de capacitaciones de la UIF

Información: Taller Virtual de Tipologías Regionales

Anuncio: Red TTD (Transporte Transfronterizo de Dinero en la Región

Anuncio: Reunión Bilateral entre Unidades de Inteligencia Financiera de Costa Rica y Ecuador

Anuncio: Presentación oficial: Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC)

Anuncio: Agradecimiento a instructores del Diplomado Estrategias Antidrogas contra la Reinversión Ilícita de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Extinción de Dominio

Anuncio: XLIII Reunión Plenaria del GAFILAT

Anuncio: Congreso Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Anuncio: Participación de la reunión de las Américas del Grupo EGMONT

Anuncio: Participación en la L Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

Anuncio: Participación del Comité Extraordinario de Oficiales de Cumplimiento y Funcionarios Responsables de la Superintendencia Financiera de Colombia

Anuncio: Participación de la UIF en la Reunión Plenaria del Grupo EGMONT 2021

Anuncio: Participación de UIF en la Sesión de la Comisión de Seguridad Hemisférica

Aviso: Capacitación Evaluación Nacional de Riesgo

Agradecimiento a la OEA por presentación de tema Congelamiento Inmediato de Fondos

Bienvenida a presentación de Informe de Labores del 2020

Invitación a la Presentación del Informe de Labores del 2020

Anuncio: Conversatorio sobre "La evaluación nacional de riesgo 2021-Costa Rica"

Anuncio: Seminario Internacional Beneficiarios finales: una mirada transregional y transversal

Aviso: Conversatorio sobre Combate a la Trata de Personas con fines de explotación sexual desde la perspectiva de la inteligencia financiera

Invitación: Conferencia virtual Autonomía de las Unidades de Inteligencia Financiera: retos y experiencias.

Agenda Reunión de coordinadores Nacionales Comisión Estratégica Gafilat 21

La minería (legal, ilegal e informal) en Latinoamérica y su vínculo con el lavado de dinero y otras actividades criminales

Financial Investigations Linked to Forestry Crime: Introductory and Basic Training Course

Invitación Webinar "Covid-19: Riesgos, tendencias, y aspectos operativos clave en la lucha contra el la/fFT"

Delitos financieros en América Latina y el Caribe: Riesgos, Oportunidades y Colaboración entre el Sector Público y el Privado.

Información sobre Lanzamiento del Proyecto "Lucha contra el lavado de activos, desde el punto de vista normativo, en la región de Centroamérica y el Caribe"

Invitación a Webinar "Flujos Financieros Ilícitos en el Comercio Internacional"

Invitación a webinar "Crimen organizado: Modalidades y herramientas para su detección y combate"

Invitación: Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF)

Información: Trade-Based Money Laundering Webinar

ECOFEL Online Workshop Agenda

Invitación "Seminario Notarial: Una visión nacional e internacional"

Anuncio: Evento Combatiendo el Lavado de Activos basado en el Comercio en Centroamérica y el Caribe-UNODC

Anuncio: Presentación de resultados sobre Encuesta Regional GAFILAT y Diálogo Multisectorial.

Invitación al Diálogo Público-Privado virtual de Estados Unidos y Centroamérica sobre la banca corresponsal