Anuncio de XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT República Dominicana


Anuncio - Saludad a El Salvador


Anuncio - Participa de los grupos de trabajo y XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT


Anuncio Participa del Seminario Aplicación de los Cambios Normativos de Cumplimiento para el 2022


 Anuncio de Reunión cerrada interinstitucional procedimientos y coordinación para una mejor colaboración en las investigaciones.

Enlace de descarga
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Anuncio XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la RRAG Nov 2021


Anuncio Reunión bilateral entre Unidades de Inteligencia Financiera, Costa Rica - Argentina


Anuncio - Conversatorio cerrado  Procedimientos y coordinación para mejorar el Sistema ALA/CFT


Anuncio - Webinar Delitos financieros en América Latina y el Caribe: comprendiendo los desafíos de los países y diseñando respuestas técnicas eficaces.


Anuncio - Conversatorio cerrado Procedimientos y coordinación para una mejor colaboración en las investigaciones


Anuncio - Webinar Día Internacional contra el Blaqueo de Capitales


Anuncio: Tendencia del Lavado de Dinero a través del Comercio, Criptomoneda y otros mecanismos utilizados para el Financiamiento al Terrorismo


Anuncio: Conversatorio El congelamiento inmediato de fondos


Noticia: La UIF se suma a participar en la Campaña Orión contra el Narcotráfico


Información: El ABC  de la evaluación Nacional de Riesgos 2021


Anuncio: Ciclo de capacitaciones de la UIF


Información: Taller Virtual de Tipologías Regionales


Anuncio: Red TTD (Transporte Transfronterizo de Dinero en la Región

 


 Anuncio: Reunión Bilateral entre Unidades de Inteligencia Financiera de Costa Rica y Ecuador


Anuncio: Presentación oficial: Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC)

 


Anuncio: Agradecimiento a instructores del Diplomado Estrategias Antidrogas contra la Reinversión Ilícita de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Extinción de Dominio


Anuncio: XLIII Reunión Plenaria del GAFILAT


Anuncio: Congreso Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo


Anuncio: Participación de la reunión de las Américas del Grupo EGMONT


Anuncio: Participación en la L Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)


Anuncio: Participación del Comité Extraordinario de Oficiales de Cumplimiento y Funcionarios Responsables de la Superintendencia Financiera de Colombia


Anuncio: Participación de la UIF en la Reunión Plenaria del Grupo EGMONT 2021

 


Anuncio: Participación de UIF en la Sesión de la Comisión de Seguridad Hemisférica


Aviso: Capacitación Evaluación Nacional de Riesgo

 


Agradecimiento a la OEA por presentación de tema Congelamiento Inmediato de Fondos


Bienvenida a presentación de Informe de Labores del 2020


Invitación a la Presentación del  Informe de Labores del 2020


Anuncio: Conversatorio sobre "La evaluación nacional de riesgo 2021-Costa Rica"


Anuncio: Seminario Internacional Beneficiarios finales: una mirada transregional y transversal


 Aviso: Conversatorio sobre Combate a la Trata de Personas con fines de explotación sexual desde la perspectiva de la inteligencia financiera

Invitación: Conferencia virtual Autonomía de las Unidades de Inteligencia Financiera: retos y experiencias.


Agenda Reunión de coordinadores Nacionales Comisión Estratégica Gafilat 21


La minería (legal, ilegal e informal) en Latinoamérica y su vínculo con el lavado de dinero y otras actividades criminales


Financial Investigations Linked to Forestry Crime: Introductory and Basic Training Course


Invitación Webinar "Covid-19: Riesgos, tendencias, y aspectos operativos clave en la lucha contra el la/fFT"


Delitos financieros en América Latina y el Caribe: Riesgos, Oportunidades y Colaboración entre el Sector Público y el Privado.

 


Información sobre Lanzamiento del Proyecto "Lucha contra el lavado de activos, desde el punto de vista normativo, en la región de Centroamérica y el Caribe"


Invitación a Webinar "Flujos Financieros Ilícitos en el Comercio Internacional"


 

Invitación a webinar "Crimen organizado: Modalidades y herramientas para su detección y combate"

 


Invitación: Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF)


Información: Trade-Based Money Laundering Webinar

 


ECOFEL Online Workshop Agenda


Invitación "Seminario Notarial: Una visión nacional e internacional"


Anuncio: Evento Combatiendo el Lavado de Activos basado en el Comercio en Centroamérica y el Caribe-UNODC


 

Anuncio: Presentación de resultados sobre Encuesta Regional GAFILAT y Diálogo Multisectorial.

 


  Invitación al Diálogo Público-Privado virtual de Estados Unidos y Centroamérica sobre la banca corresponsal


 

Última modificación: 04 October 2024.