Sitios de Interés
Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información para la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT.
Requisitos y trámite:
Dirigido a los puntos de contacto definidos formalmente para la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT.
El usuario debe solicitarse por medio de correo a la Secretaría de GAFILAT, la cual girará la orden a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que se asignen los usuarios correspondientes.
Plan de acción para la atención de los estándares Internacionales del GAFI y el proceso de evaluación mutua
Evaluación Nacional de Riesgos 2021
Evaluación Sectorial de Riesgos de las Personas Jurídicas en Costa Rica
Capacitación "La prevención del soborno en los funcionarios públicos nacionales y extranjeros".
Volante Legitimación de Capitales
Reglamento Interno ICD
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