Capacitaciones dirigidas a escuelas, colegios y entidades financieras con temas relacionados a la Legitimación de Capitales, la UIF, casos, entre otros temas.
Requisitos y trámite:
Las capacitaciones se solicitan por medio de correo electrónico a
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Capacitaciones dirigidas a escuelas, colegios y entidades financieras con temas relacionados a la Legitimación de Capitales, la UIF, casos, entre otros temas.
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Plan de acción para la atención de los estándares Internacionales del GAFI y el proceso de evaluación mutua
Evaluación Nacional de Riesgos 2021
Evaluación Sectorial de Riesgos de las Personas Jurídicas en Costa Rica
Capacitación "La prevención del soborno en los funcionarios públicos nacionales y extranjeros".
Volante Legitimación de Capitales
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