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Documentos y Estudios

  • Última actualización: Jueves, 16 June 2022 09:01

 

 


Plan de Acción Interinstitucional Contra Lavado de Dinero, El Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación.

Plan de Acción Interinstitucional contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la Proliferación 2022.


Hacia Dónde debe apuntar el rumbo de la Unidad de Inteligencia Financiera 2022.


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Monitoreo del Sistema ALA/CFT. Enero-Diciembre 2021


imagen ilustrativa-Tablero de información UIF, enero-diciembre 2021

Tablero de información Unidad de Inteligencia Financiera. Enero-Diciembre 2021


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Tablero de información Unidad de Inteligencia Financiera. Noviembre 2021


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La prevención del lavado de dinero es una responsabilidad de todos. UIF


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Principales conclusiones del XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT XLIV, Pleno de representantes del Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica.


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Uso adecuado de la Información de Inteligencia Financiera por parte de las autoridades del orden público.


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La importancia de la información de Inteligencia. UIF


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Unidad de Inteligencia Financiera, Informes de Inteligencia Confidencialidad, Independencia Operativa.


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Comportamiento del mes de Octubre Recepción de ROS / 2018 al 2021


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Buenas prácticas y desafíos existentes en los países del GAFILAT respecto del formato, diseminación y uso adecuado de los informes de inteligencia financiera de las UIF por parte de las autoridades de orden público 2021.

 


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Autonomía de las Unidades de Inteligencia Financiera 2021.


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La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, avanza en la implementación de una metodología de calificación de calidad sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). 


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Monitoreo del Sistema ALA/CFT. Setiembre 2021


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Encuesta Cooperación e Intercambio de Información a Través de las Relaciones Bancarias Internacionales y las Transferencias del Exterior.Octubre2021


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Estudio de Remesas Período 2019 hasta el 1er Semestre 2021.


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La Unidad de Inteligencia Financiera pone a Disposición de los Sujetos Obligados el listado de PEPS setiembre, 2021.


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Alerta Contadores Públicos Autorizados(CPA) Agosto 2021.


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Alerta Reporte de Operaciones Sospechosas Agosto 2021.


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ECOFEL-EGMONT Antecedentes y Finalidad sobre la obligación de Presentar "REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS".2021.


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Estrategia Nacional De Lucha contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.


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Guía de Supervisión Basada en Riesgos 2021.


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Informe de Sentencias Perú 2012-2019.


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 El lavado de dinero debe ser una de las principales prioridades que el país debe atender.


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UNODC Resarch Brief " The impact of COVID-19 on organized crime.


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Alerta Internacional por envío de remesas sin vínculo demostrable.


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 Informe de Gestión Actualización #2 Sistema ALA/CFT enero-julio 2021.


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Monitoreo del Sistema ALA/CFT enero-julio 2021.


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http://www.enipc.co.cr/

Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC).


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Reporte de Operaciones Sospechosas "Actividades más Reportadas".


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Manual de Tipologías 2021(UIF).


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Dasboard Informativo UIF(Enero-junio 2021).


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Monitoreo del Sistema ALA/CFT (Enero-junio 2021).


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5 Agencias de Vehículos reportan más de 100 operaciones en efectivo (Enero-junio 2021).


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Delitos Ambientales y la Gestión de Riesgos DDC.


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Gestión del Sistema de Prevención UIF, Implementación de acciones durante la pandemia COVID-19.


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Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú 


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Lavado de activos y financiación del terrorismo "Manual para inspectores y auditores fiscales" 


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"Borrador-Recuento de avances país, sistema ALA/CFT” 


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Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Abril 2021  


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 Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Febrero 2021


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Monitoreo del Sistema ALA/CFT Enero-Abril 2021


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Monitoreo Sistema ALA/CFT Enero-Agosto 2020.


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Alerta de Riesgo Geográfico


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Memorando 02-FALC-2021 Rectoría


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Memorando 01-FALC-2021


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Circular 04-ADM-2021Persecución Patrimonial


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Libro Gafilat 20 Aniversario


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Cantidad de Decomisos de Cocaína Período 2020, en Kilogramos según Cantón


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Circular 05-ADM-202(Fiscalía General de la República)


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ENR Manual de Uso Ejecutivo 2021  


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Reportes de Operaciones Sospechosas CR 2019 


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Guía de Enfoque Basado en Riesgos 


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Recopilación de 34 Tipologías LA/FT