Última modificación: 15 October 2026.
Inicio
Nosotros
Acerca del ICD
Estructura Organizacional
Marco Jurídico Aplicable
Políticas Institucionales
Valores Institucionales
Información de Jerarcas
Transparencia Institucional
Comités y Comisiones Institucionales
Comité de Gestión Ambientas Institucional
Comunicados
Prensa
Institucionales
Unidad de Inteligencia Financiera
Unidad de Recuperación de Activos
Unidad de Control y Fiscalización de Precursores
Unidad de Proyectos de Prevención
Publicaciones
Archivo Institucional
Auditoría Interna
Manuales
Normativa
Bibliotecas Virtuales
Boletines Estadísticos
Informes
Investigaciones
Planificación Institucional
Documentos Metodológicos
Planes y Estrategias Nacionales
Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Prevención y Tratamiento
Protección de Datos Personales
Catálogo de Productos y Servicios de TI
Servicios en Línea
Soporte Técnico Sistemas
Precursores en Línea (PEL)
SAB
SICOP
SISTRAC
ICD Venta de bienes
RRAG GAFILAT
URC Portal
UIF Directo
UIF Reportes
UIE Portal PENSTAT
Trámites
Administración de Bienes
Compra de Bienes
Préstamo de Bienes
Donación de Bienes
Devolución de Bienes
Gestiones Jurídicas
Comiso y Devolución de Dineros dirigidos al ICD
Contraloría de Servicios
Control de Precursores
Registro de Importadores
Registro de Exportadores o Re-exportadores
Ampliación de licencia de importación, exportadores o re-exportadores
Renovación de licencia de importación
Renovación de licencia de exportación o re-exportación
Autorización de transacciones de comercio internacional
Registro de Comprador Local
Renovación de licencia de comprador local
Remisión de reportes de movimiento de precursores
Inteligencia Financiera
Capacitaciones
RRAG Gafilat
UIF Directo
UIF Reportes
Contáctenos
Información de contactos
Directorio Telefónico
Localización
Contraloría de Servicios
Denuncias
Tráfico de Drogas
Precursores
Contraloría de Servicios
Denuncias Actos de Corrupción
Preguntas Frecuentes
Administración de Bienes
Venta de Bienes
Devolución de Bienes
Donación de Bienes
Autoridades Nacionales Competentes
Precursores
Estupefacientes y Psicotrópicos de Uso Médico y Científico
Buscar
Buscar
Unidad de Inteligencia Financiera
Inicio
Guías UIF
Notas técnicas UIF
Material Didáctico Capacitaciones
Comunicaciones
Proyectos UIF
Acerca de la UIF
Normativa
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Internacionales
Sitios y Documentos de Interés
Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales
Estado de Inscripción Art.15 y 15bis
Plataforma de Capacitación
Campus Digital
Resoluciones
Covid-19
Sanciones
Su opinión
Opinión
Sanciones
Detalles
Última actualización: 24 Abril 2026
Descargar documento.
