Comunicaciones
- Última actualización: Lunes, 20 Marzo 2023 13:58
Nuestra Labor-Unidad de Inteligencia Financiera.
Haga Negocios Responsablemente.
Costa Rica solicita recalificación a la Alza de 4 recomendaciones del GAFI.
Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Principales puntos de una evaluación UIF.
Información de Inteligencia Financiera
El informe de la UIF no sustituye las diligencias investigativas judiciales
Confidencialidad en el uso de la información y la confianza en el sistema.
Circular 04-ADM-2021 Ministerio Público
Plan de Acción para la atención de los Estándares Internacionales del GAFI.
Capacitación sobre Activos virtuales 2022.
El Ministerio de Hacienda-ICD recomiendan cumplir con la Declaración del RTBF para evitar sanciones
ROS Decreto Ejecutivo N°40018-MP-SP-JP-H-S-RREE
Informes de Inteligencia Financiera. Buenas prácticas 2022
Declaración de los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional
Reportes de Operaciones Sospechosas I trimestre 2022.
Nuestra Labor 09 de Marzo 2022.
Nuestra Labor 07 de Marzo 2022.
Los efectos de la Corrupción 2022.
Tipologías Compra de Bienes de Alto Valor y de Lujo mediante el uso del efectivo 2022.
El Reporte de Operación Sospechosa no es una Denuncia Penal
Informes de Inteligencia Financiera 2021
Riesgos en el mercado de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.
Presentación Anual de Declaraciones RTBF, se trasladará para el mes de Setiembre 2020.
Presentación Plan Acción 2019.
TTD-y-Evaluación Plan de Acción de la Estrategia Nacional.
El transporte transfronterizo de dinero se ha vuelto un fenómeno de la región.
Gota a Gota MSP-ICD "Grupos delictivos dedicados a ofrecer préstamos".
Charla con ADEN International Business School.
Tipología de Remesas (Mecanismo de remesas y transferencias de dinero).
Costa Rica no estará en la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce trabajo realizado por Costa Rica.
Cada vez más autoridades se suman al uso de la plataforma de comunicación segura UIF Directo.
País urge reformas legales para prevenir el financiamiento del terrorismo.