Unidad de Inteligencia Financiera

Resoluciones

Detalles

 

Resolución R-UIF-01-2023 Congelamiento previo al ROS (Ac 015-SO-005-2023).

 

Resolución 01-2022 Procedimiento Registro de Transparencia y Beneficiario Final

Resolución 03-2021 Requerimiento Rápido de Información UIF

Resolución 02-2021 Uso Plataforma ROS

 

Resolución 01-2020 Confidencialidad Requerimientos

 

Resolución 03-2020 Confidencialidad ROS Requerimientos

 

Resolución 02-2020 COVID-19 y Confidencialidad

 

Resolución 01-2019 Procedimiento de Alerta Inmediata

 

Resolución 01-2019 Confidencialidad Informes IIF

 

Resolución 02-2017 Enfoque Basado en Riesgos APNFD

 

Resolución 002-2016 TSE Partidos Políticos

 

Resolución 1267 y 1373-2015 Sobre el FT RCSNU

 

Resolución 101-2014 Notarios

 

Resolución 087-2014 Agencia de Vehículos

 

Resolución 081-2014 Trasiego de Dinero Transfronterizo

 

Resolución 074-2014 SUGEF 126 1 ESCROW

 

Licencia Creaive Commons

El contenido de este sitio web está bajo la licencias Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.
Este licencia permite a otros distribuir, mezclar, retocar y crear a partir de la obra original de modo no comercial, siempre y cuando se dé el crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.