REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Se definen como operaciones inusuales aquellas que no se ajustan al patrón de transacción habitual de cada cliente. Son operaciones sospechosas aquellas transacciones inusuales realizadas en forma periódica o aislada, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulten sin justificación material, económica o legal evidente, o de complejidad injustificada.
Las operaciones sospechosas deberán ser comunicadas a la Unidad de Inteligencia Financiera directamente, en forma confidencial. Dicho envío se efectuará en forma electrónica y bajo los lineamientos definidos por la UIF.
ROS EN LÍNEA
El sistema de registro de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en Línea es un módulo adicional que se encuentra en la misma plataforma del UIF Directo desde el 21 de marzo del 2012.
Es administrado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Este sistema acopia, organiza y se analiza toda la información remitida por los sujetos regulados producto de los Reportes de Operaciones Sospechosas.
Opera dentro de la plataforma de UIF Directo, el sistema permite la generación automática de estadísticas en forma graficada, las cuales son puestas en conocimiento tanto de las entidades a cargo de la supervisión y control como de los sujetos obligados.
ESTADÍSTICAS AÑO 2017
A continuación se muestra el gráfico con los Reportes de Operación Sospechosa que se han recibido a Mayo del 2017:
Por otro lado, se detallan las nacionalidades que más se ha reportado durante el 2017:
Adicionalmente, se adjunta el Gráfico correspondiente a las Provincias reportadas durante el 2017:
Por otro lado, se muestra el detalle de los cantones más recurrentes en los Reportes de Operación Sospechosa:
Fuente: UIF Directo/ ROS en Línea.
