Promoviendo el estado de derecho y una cultura de probidad en el sector público. Webinar conflicto de intereses en el sector público 2025.
Capacitación a Fiscales Coordinadores y Fiscales Adjuntos del Ministerio Público. Requerimientos de información diridigos a la UIF 2025.
La prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo requieren de una cooperación efectiva entre las autoridades competentes.
Jornadas de capacitación Promoviendo el estado de derecho y una cultura de probidad en el sector público 2025.
La Unidad de Inteligencia Financiera participó de la Plenaria del GAFILAT. Durante las reuniones se aprobaron los informes de seguimiento y recalificación de Bolivia y el informe. Además , Costa Rica presentó los resultados de la labor realizada en el marco del grupo de trabajo de apoyo operativo durante el II semestredel 2024.
La UIF, participó en el IX Congreso Nacional de Derecho Notarial. La Debida Diligencia DDC, no solo es una obligación legal, si no una herramienta fundamental para salvaguardar el ejercicio notarial 2024.
La UIF participó en el Congreso organizado por la Asociación de Examinadores Certificados en Fraude (ACFE) realizado en el Colegio de Ciencias Económicas denominado. "Fortaleciendo la integridad , estaregías contra el fraude 2024".
Curso Financiamiento del Terrorismo y financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La lucha contra el financiamiento al terrorismo es esencial para preservar la seguridad nacional, la estabilidad económica y la integridad del sistema financiero global.
Charlas Prevención de la Legitimación de Capitales. La UIF impartió la capacitación a los alumnos de secundaria del CTP Jesús Ocaña Rojas de Alajuela, los jóvenes estudiantes juegan un rol clave en la construcción de una sociedad más transparente y segura.
Ejercicio de Control intensificado de transporte de efectivo y valores 2024. Estos procedimientos de control intensificado se realizan coordinadamente con el GAFILAT y los enlaces de varios países de la Región en el marco de los proyectos clave del GTAO del GAFILAT 2024.
Día Internacional contra el Lavado de Activos. La UIF, hace un llamado a toda la sociedad y sujetos obligados para redoblar esfuerzos en favor de la transparencia y la integridad financiera.
Curso Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Prolifereción de Armas de destrucción masiva. Con el apoyo del GAFILAT, y la cooperación de España, se llevará acabo la capacitación a las autoridades competentes relevantes sobre el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación 2024.
Talleres de Enfoque Basado en Riesgos con APNFDS. Estas actividades facilitan el acercamiento con los diferentes sectores de APNFD y se desarrolla un proceso de identificación de riesgos específicos de cada sector para desarrollar la gestión de riesgos 2024.
Capacitación a Equipos de Cumplimiento de instituciones financieras. La UIF y la SUGEF imparten la capacitación correspondiente al Plan 2024, con el fin de fortalecer los conceptos y la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos.
Taller de Enfoque Basado en Riesgos dirigido a contadores y proveedores de servicio de activos virtual (PSAVS). Se orienta a generar una identificación de riesgos propios del sector y generar las propuestas de mitigación 2024.
Enfoque Basado en Riesgos Capacitación a Equipos de cumpliento de instituciones financieras. Este acercamiento también permitió transmitir algunas experiencias identificadas como brechas de cumplimiento y diferentes tipologías para mejorar la labor preventiva 2024.
Taller de Enfoque Basado en Riesgos Facilidades Crediticias y Casas de empeño. Sirven para prevenir los delitos de lavado de activos y el financiemiento al terrorismo.
Taller de Enfoque Basado en Riesgos Abogacía-Notariado-Servicios Fiduciarios.. Sirven para prevenir los delitos de lavado de activos y el financiemiento al terrorismo.
Enfoque Basado en Riesgos Talleres de identificación , análisis y evaluación de riesgos para APNFDS.Sirven para prevenir los delitos de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
I Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento. La identificación de los riesgos resulta fundamental para la aplicación de un EBR y para el cumplimiento técnico y efectivo del Sistema ALA/CFT.
Capacitación Impartida a la PCD Invetigación y Definición de Acciones conjuntas contra el Lavado de Activos. Con este tipo de coordinación se busca una cooperación coodinada entre las diversas instituciones involucradas en la prevención, investigación y sanción.
Capacitación Investigación y Definición de Acciones conjuntas contra el Lavado de Activos. El objetivo es articular esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la lucha contra el delito de lavado de activos.
Capacitación Prevención de Legitimación de Capitales. Los jovenes estudiantes juegan un rol clave en la construcción de una sociedad más transparente y segura.
La UIF y la SUGEF impartieron capacitación a las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas para cumplir con las recomendaciones del GAFI.
Mediante una solicitud de la UIF y gracias al apoyo del GAFILAT, se trabajó en un proceso de revisión de Recomendaciones GAFI 8 y 35, así como las recomendaciones 1,2,4,25,30,31,38 y 40.
La UIF impartió a los alumnos de secundaria del CTP de Oreamuno de Cartago, sobre la prevenión del delito de Legitimación de Capitales 2024.
La UIF y la SUGEF impartietron capacitación sobre temas de Enfoque basado en Riesgos, Evalación Nacional de Riesgos , Plan de Acción entre otros.
Sanciones Financieras Designadas, donde participan Sujetos Obligados, UIF, Ministerio Público, Supervisores,Juez.
Estas resoluciones exigen a los países congelar, sin demora, los fondos u otros activos y asegurarsre de que no se pongan esos fondos y demás activos directa o indirectamente, designado a por el CSNU.
Esta capacitción es dirigida a funcionarios de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada y la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y delitos conexos.
Capacitación Delitos de corrupción y soborno transnacional y así evitar ser utilizados para legitimar capitales.
XLIX Pleno de representantes del GAFILAT. Donde participaron los miembros del ICD,SUGEF,SUGEVAL,SUGESE,SUPEN,DNN,BCCR.
Capacitación Colegios Técnicos Profesionales CTP de Oreamuno, Prevención del delito del lavado de dinero y la detección de posibles situaciones de riesgo.
Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) contra el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ejercicios simulados de congelamiento inmediato de fondos u otros activos relativas al Financiamiento al Terrrorismo (FT).
La UIF convoca a todos los Oficiales de Cumplimiento de Instituciones Financieras y a sus equipos para implementar el II Ejercicio Simuado sobre la aplicación de sanciones financieras dirigidas al FT y FP.
La UIF impartió la capacitacióno de Prevención de la Legitimación de Capitales al los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Dos Cercas de la especialidad en Banca y Finanzas.
En concordancia con el Programa de Estudio de los Colegio Técnicos Profesionales del MEP, la UIF brinda capacitaciones sobre la prevención del delito de Legitimación de Capitales.
Las personas jurídicas o estructuras jurídicas en el país por medio de su representante legal, deberán proporcionar al Banco Central de Costa Rica el registro o la indicación de los accionistas o beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva.
Las personas jurídicas o estructuras jurídicas en el país por medio de su representante legal, deberán proporcionar al Banco Central de Costa Rica el registro o la indicación de los accionistas o beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva.
En toda investigación por delitos relacionados a casos relevantes de gran cunatía debe realizarse una investigación para determinar la eventual constitución de patrimonios ilícitos.
Si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondosson producto de una actividad criminal a esta se le debe exigir por Ley que reporte con prontitud.
Desafíos y nuevos pasos de cara a la Evaluación Mutua de Costa Rica. 17/11/2023
En toda investigación por delitos relacionados a casos relevantes y de gran cuantía debe realizarse una investigación integral para determinar la eventual constitución de patrimonios ilícitos.
Reglamento al artículo 35 de la Ley 8204 y sus reformas. Dirigida a los funcionarios destacodos en los puestos de control 16/30/10-2023.
La prevención y la investigación deben especializarse buscando la manera eficiente y eficaz de aplicar mecanismos no solamente ordenados a demostrar la responsabilidad penal de la persona.
Conversatorio Reforma de Ley 7786 27/10/2023.Artículos 16-69-123-126.
Identificar la contraparte en el negocio o a quien se le brinda el servicio y verificar su identidad utilizando documentos datos o información confiable de fuentes independientes.
Prevención del delito de Legitimación de Capitales, estudiantes del Colegio Técnico de Escazú 20/10/2023.
Taller de Tipologías Regionales del GAFILAT 10 al 12 de octubre 2023.
Taller de Tipologías Regionales del GAFILAT, donde se evidenció las tipologías del lavado de activos más representativas en cada país en los últimos años..
Identificar la contraparte en el negocio o a quien se le brinda el servicio y verificar su identidad utilizando documentos datos o información confiable 17/10/2023.
La UIF y el Servicio Nacional de Aduanas imparten capacitacióon sobre Decreto Ejecutivo N°44096 MP-H-MAG-MOPT-MGP-MSP.
La UIF y el Grupo Financiero GMG promueven capacitación en Evaluación Nacional de Riesgos, Plan de Acción y Tipologías.
Actividades Turno Costarricense Anti-Lavado-Aula Magna Universidad para la Paz.
La UIF imparte Capacitación Evaluación Nacional de Riesgos y Tipologías.
La UIF imparte capacitación sobre Operaciones Sospechoasas y Prevención de la Legitimación de Capitales.
La UIF imparte capacitación sobre conceptos básicos del Delito de Legitimacióon de Capitales.
La UIF imparte capacitación sobre Tipologías del Delito de Legitimacióon de Capitales.
La UIF imparte conferencia sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas.
La UIF imparte capacitación sesión 1-2023 Actividades y Profesiones no Financieras Designadas.
La UIF imparte capacitación Medidas de Congelamiento Inmediato de Fondos y la Anotación de Bienes.
La UIF imparte capacitación sobre Requerimientos de información y las medidas de congelamiento inmediato de flujos financiertos.
La UIF imparte capacitación sobre ROS y Tipologías sobre los sectores no financieros Sesión 1-2023.
La UIF imparte capacitación sobre Tipologías Riesgos de Lavado de Dinero y medida de congelamiento de fondos.
La UIF imparte capacitación sobre personas jurídicas en Costa Rica.
La UIF informa sobre las sesiones de la Evaluació Sectorial de Riesgos de Lavado de Activos sobre las personas jurídicas.
"Congreso Internacional contra el Lavado de Activos" - Octubre 2022.
La UIF informa sobre capacitaciones virtuales gratuitas tipologías 2021 y 2022.
La UIF imparte Foro Internacional sobre mejores prácticas en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
La Unidad de Inteligencia Financiera participa en el evento Global Forum.
La Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía adjunta contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes imparten capacitación sonbre el Beneficario Final y medidas de congelamiento.
La Unidad de Inteligencia Financiera y GAFILAT invitan a la presentación del Sistema de Análisis,Revisión y Autodiagnóstico SARA.
La Unidad de Inteligencia Financiera atiende las consultas sobre la Estrategia Nacional contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.
La UIF imparte capacitación sobre medidas de congelamiento inmediato de fondos y la anotación de bienes.