Promoviendo el estado de derecho y una cultura de probidad en el sector público. Webinar conflicto de intereses en el sector público 2025.
Capacitación a Fiscales Coordinadores y Fiscales Adjuntos del Ministerio Público. Requerimientos de información diridigos a la UIF 2025.
La prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo requieren de una cooperación efectiva entre las autoridades competentes.
Jornadas de capacitación Promoviendo el estado de derecho y una cultura de probidad en el sector público 2025.
La Unidad de Inteligencia Financiera participó de la Plenaria del GAFILAT. Durante las reuniones se aprobaron los informes de seguimiento y recalificación de Bolivia y el informe. Además , Costa Rica presentó los resultados de la labor realizada en el marco del grupo de trabajo de apoyo operativo durante el II semestredel 2024.
La UIF, participó en el IX Congreso Nacional de Derecho Notarial. La Debida Diligencia DDC, no solo es una obligación legal, si no una herramienta fundamental para salvaguardar el ejercicio notarial 2024.
La UIF participó en el Congreso organizado por la Asociación de Examinadores Certificados en Fraude (ACFE) realizado en el Colegio de Ciencias Económicas denominado. "Fortaleciendo la integridad , estaregías contra el fraude 2024".
Curso Financiamiento del Terrorismo y financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La lucha contra el financiamiento al terrorismo es esencial para preservar la seguridad nacional, la estabilidad económica y la integridad del sistema financiero global.
Charlas Prevención de la Legitimación de Capitales. La UIF impartió la capacitación a los alumnos de secundaria del CTP Jesús Ocaña Rojas de Alajuela, los jóvenes estudiantes juegan un rol clave en la construcción de una sociedad más transparente y segura.
Ejercicio de Control intensificado de transporte de efectivo y valores 2024. Estos procedimientos de control intensificado se realizan coordinadamente con el GAFILAT y los enlaces de varios países de la Región en el marco de los proyectos clave del GTAO del GAFILAT 2024.
Día Internacional contra el Lavado de Activos. La UIF, hace un llamado a toda la sociedad y sujetos obligados para redoblar esfuerzos en favor de la transparencia y la integridad financiera.
Curso Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Prolifereción de Armas de destrucción masiva. Con el apoyo del GAFILAT, y la cooperación de España, se llevará acabo la capacitación a las autoridades competentes relevantes sobre el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación 2024.
Talleres de Enfoque Basado en Riesgos con APNFDS. Estas actividades facilitan el acercamiento con los diferentes sectores de APNFD y se desarrolla un proceso de identificación de riesgos específicos de cada sector para desarrollar la gestión de riesgos 2024.
Capacitación a Equipos de Cumplimiento de instituciones financieras. La UIF y la SUGEF imparten la capacitación correspondiente al Plan 2024, con el fin de fortalecer los conceptos y la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos.
Taller de Enfoque Basado en Riesgos dirigido a contadores y proveedores de servicio de activos virtual (PSAVS). Se orienta a generar una identificación de riesgos propios del sector y generar las propuestas de mitigación 2024.
Enfoque Basado en Riesgos Capacitación a Equipos de cumpliento de instituciones financieras. Este acercamiento también permitió transmitir algunas experiencias identificadas como brechas de cumplimiento y diferentes tipologías para mejorar la labor preventiva 2024.
Taller de Enfoque Basado en Riesgos Facilidades Crediticias y Casas de empeño. Sirven para prevenir los delitos de lavado de activos y el financiemiento al terrorismo.
Taller de Enfoque Basado en Riesgos Abogacía-Notariado-Servicios Fiduciarios.. Sirven para prevenir los delitos de lavado de activos y el financiemiento al terrorismo.
Enfoque Basado en Riesgos Talleres de identificación , análisis y evaluación de riesgos para APNFDS.Sirven para prevenir los delitos de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
I Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento. La identificación de los riesgos resulta fundamental para la aplicación de un EBR y para el cumplimiento técnico y efectivo del Sistema ALA/CFT.
Capacitación Impartida a la PCD Invetigación y Definición de Acciones conjuntas contra el Lavado de Activos. Con este tipo de coordinación se busca una cooperación coodinada entre las diversas instituciones involucradas en la prevención, investigación y sanción.
Capacitación Investigación y Definición de Acciones conjuntas contra el Lavado de Activos. El objetivo es articular esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la lucha contra el delito de lavado de activos.
Capacitación Prevención de Legitimación de Capitales. Los jovenes estudiantes juegan un rol clave en la construcción de una sociedad más transparente y segura.
La UIF y la SUGEF impartieron capacitación a las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas para cumplir con las recomendaciones del GAFI.
Mediante una solicitud de la UIF y gracias al apoyo del GAFILAT, se trabajó en un proceso de revisión de Recomendaciones GAFI 8 y 35, así como las recomendaciones 1,2,4,25,30,31,38 y 40.
La UIF impartió a los alumnos de secundaria del CTP de Oreamuno de Cartago, sobre la prevenión del delito de Legitimación de Capitales 2024.
La UIF y la SUGEF impartietron capacitación sobre temas de Enfoque basado en Riesgos, Evalación Nacional de Riesgos , Plan de Acción entre otros.
Sanciones Financieras Designadas, donde participan Sujetos Obligados, UIF, Ministerio Público, Supervisores,Juez.
Estas resoluciones exigen a los países congelar, sin demora, los fondos u otros activos y asegurarsre de que no se pongan esos fondos y demás activos directa o indirectamente, designado a por el CSNU.
Esta capacitción es dirigida a funcionarios de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada y la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y delitos conexos.
Capacitación Delitos de corrupción y soborno transnacional y así evitar ser utilizados para legitimar capitales.
XLIX Pleno de representantes del GAFILAT. Donde participaron los miembros del ICD,SUGEF,SUGEVAL,SUGESE,SUPEN,DNN,BCCR.
Capacitación Colegios Técnicos Profesionales CTP de Oreamuno, Prevención del delito del lavado de dinero y la detección de posibles situaciones de riesgo.
Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) contra el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ejercicios simulados de congelamiento inmediato de fondos u otros activos relativas al Financiamiento al Terrrorismo (FT).
La UIF convoca a todos los Oficiales de Cumplimiento de Instituciones Financieras y a sus equipos para implementar el II Ejercicio Simuado sobre la aplicación de sanciones financieras dirigidas al FT y FP.
La UIF impartió la capacitacióno de Prevención de la Legitimación de Capitales al los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Dos Cercas de la especialidad en Banca y Finanzas.
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"Congreso Internacional contra el Lavado de Activos" - Octubre 2022.
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a title="Afiche sobre Participación en "Fuerza de Tarea Atlántica en áreas de delito: Tráfico Ilícito de migrantes, delito agravado y conexos."" hre" tar" rel"><im" sty" rol" src" alt" wid" hei"></a"
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRQDI-MlxV3VuJKXdWfekzp-ZOGVKKdypISCtto1fe0ysskg/viewform
El video del Conversatorio, puedes verlo en el siguiente link: https://www.youtube.com/channel/UCkcrtdDWi9-EdA0anOLLKbg
