PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 2013-2017
La Ley 8204 (Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo) le asigna al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la tarea de coordinar y diseñar el Plan Nacional sobre Drogas, legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Este Plan, es un instrumento que permite ordenar la acción estatal y maximizar el uso de los recursos, definiendo una serie de intervenciones en cuatro ejes estratégicos: prevención del consumo y tratamiento, reducción de la oferta, Prevención del Tráfico y otros delitos y prevención y represión de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Cada uno de estos ejes, será operacionalizado por medio de programas, proyectos y acciones específicas, mediante un abordaje integral, multisectorial e interdisciplinario de cada problemática.
En el eje estratégico denominado “prevención y represión de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo” se definieron los siguientes desafíos:
- Fortalecer las capacidades de prevención, control y represión de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
- Crear nuevos instrumentos jurídicos y técnicos, para investigar, regular y perseguir aquellos capitales sin asidero legal.
- Mejorar los mecanismos que regulan y controlan el transporte transfronterizo de dinero y títulos valores.
- Prevenir el financiamiento al terrorismo.
- Mejorar la coordinación interinstitucional.
- Mejorar las capacidades técnicas y profesionales.
Actores activos de las diferentes mesas de trabajo, que participarán en los desafíos mencionados:
SUGEF, SUGESE, SUGEVAL, SUPEN, SUTEL, Tribunal Supremo de Elecciones, PROCOMER, Dirección General de Tributación, Servicio Nacional de Aduanas, Policía de Control Fiscal, Contraloría General de la República, Sección Legitimación de Capitales del O.I.J., Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, Fiscalía Adjunta Delincuencia Organizada, Policía Aeroportuaria, Policía Control de Drogas, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, División de Información División de Fiscalización de la Dirección General de Tributación y Unidad de Inteligencia Financiera del I.C.D, Asociación Costarricense y Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, Asociación de Aseguradoras Privadas, Instituto Nacional de Seguros, Dirección General de Migración, Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Dirección General de Notariado, Servicio Nacional de Guardacostas, Registro Nacional de la Propiedad.
