Documentos de Interés

Detalles: Última actualización: 25 Abril 2023

Plan de Acción Interinstitucional Contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación.

Plan de Acción Interinstitucional-Encuesta de Cumplimiento.

Tipologías 2021-2022 Riesgos de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

"Riesgos de Financiamiento al Terrorismo Relacionados al Tráfico Ilícito de Armas

"Borrador-Recuento de avances país, sistema ALA/CFT”

Transporte Transfronterizo de dinero Informe Mayo-2021

Lingotes de Oro y Monedas de Plata como medio de pago en apuestas

Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Abril 2021

Transporte Transfronterizo de Oro y Plata 2021

Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Febrero 2021

Monitoreo del Sistema ALA/CFT Enero-Abril 2021

Alerta de Riesgo Geográfico

Memorando 02-FALC-2021 Rectoría

Memorando 01-FALC-2021

Circular 04-ADM-2021Persecución Patrimonial

Libro Gafilat 20 Aniversario

Cantidad de Decomisos de Cocaína Período 2020, en Kilogramos según Cantón

Circular 05-ADM-202(Fiscalía General de la República)

ENR Manual de Uso Ejecutivo 2021

Lucha Contra el Financiamiento al Terrorismo Avances 2020

Orientación para un Enfoque Basado en Riesgos Profesionales Legales

Reporte FATF Lavado de Dinero y Comercio Ilegal de Vida Silvestre 2020

Reportes de Operaciones Sospechosas CR 2019

Guía de Enfoque Basado en Riesgos

Recopilación de 34 Tipologías LA/FT

Nuestra labor, Unidad de Inteligencia Financiera 2020-2021

Generalidades de los Reportes de Operaciones Sospechosas 2018-2019.

Nuestra Labor, Unidad de Inteligencia Financiera Memoria Anual 2018-2019.

Acta del XXXIX Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, Agosto del 2019, Perú.

Acta del XXXVIII Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, Diciembre del 2018, Ecuador.

Acta del XXXVII Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, Julio del 2018, Panamá.

Acta del XXXVI Pleno de Representantes del GAFILAT, 6 de diciembre del 2017, México.

Informe de Evaluación Mutua de la República de Costa Rica, GAFILAT 15M I PLEN 3, 2015.

Memorando de entendimiento regional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo entre unidades de inteligencia financiera, Informe de Gestión 2013-2014, Lic. Erick Estuardo Ramos Sologaistoa, Intendencia de Verificación Especial (UAF Guatemala).

Nuestra Labor 2014..., Unidad de Inteligencia Financiera, Instituto Costarricense sobre Drogas.

Nuestra Labor 2014..., Unidad de Inteligencia Financiera, Instituto Costarricense sobre Drogas.

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