COMUNICADO-ICD-UIF-0005-2025 Matriz de Riesgo.

 


Participe  en la Evaluación Sectorial de Riesgos LA/FT.

Comunicado del ICD Evaluación GAFILAT.

 

 


COMUNICADO-ICD-UIF-0002-2025 PEPS

 

Cursos Gratuitos certificados por GAFILAT.
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Conclusiones  del L Pleno de Representantes del GAFILAT.

Identificación de Beneficarios Finales.

La DNN Notariado emite comunicado sobre identificación de beneficiarios finales.


Formulario para participar en la Evaluación de Riesgos del Sector Notarial.


 


La DNN Notariado estará realizando encuentas dirigidas al sector notarial para completar la evaluación de riesgos.





 


La DNN Notariado emite comunicado sobre identificación de beneficiarios finales.


 


 




 

 


 







 



 

 



Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas




  

 



Día Nacional contra el Blanqueo de Capitales 2021.Activa tus pagos en línea seguros.

 


Día Nacional contra el Blanqueo de Capitales 2021.Tu seguridad digital.


 

Día Nacional contra el Blanqueo de Capitales 2021.El conocimiento  de tus colaboradores.


 

Día Nacional contra el Blanqueo de Capitales 2021.Una red confiable de Proveedores.


 

https://ccpa.or.cr/wp-content/themes/maximus/pdf/normativa-vigente/circulares-vigentes/Circular16-2015

 


 

Ayuda en Línea (Guía de Usuario) Módulo de Notarios


  

 

Prevención del Lavado de Dinero señaes de alerta profesionales intermediarios.

Prevención del Lavado de Dinero señaes de alerta profesionales intermediarios.

 

Prevención del Lavado de Dinero la identificacióon de clientes.

 

Prevención del Lavado de Dinero UIF-Reportes.

 

Última modificación: 11 September 2025.