Documentos de Interés

Última actualización: Martes, 24 May 2022 10:52
Imprimir

Flujos Financieros Ilícitos en el Comercio Internacional 2021.

Guía para un enfoque basado en riesgos para el sector de seguros de vida, FATF-GAFI, Octubre 2018.

.

Metodología para Evaluar el Cumplimiento Técnico con las Recomendaciones del GAFI y la Efectividad de los Sistemas ALA/CFT, Febrero 2013

Las Recomendaciones del GAFI, Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiemiento del Terrorismo y la Porliferación. Febrero 2012.