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  • Última actualización: Viernes, 14 May 2021 17:22
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Flujos Financieros Ilícitos en el Comercio Internacional 2021.

Portada de la Guía para un enfoque basado en riesgos para el sector de seguros de vida

Guía para un enfoque basado en riesgos  para el sector de seguros de vida, FATF-GAFI, Octubre 2018.

 Portada Metodología Evaluación Recomendaciones del GAFI, 2013.

Metodología para Evaluar el Cumplimiento Técnico con las Recomendaciones del GAFI y la Efectividad de los Sistemas ALA/CFT, Febrero 2013

Portada Recomendaciones del Gafi, Febrero 2012

Las Recomendaciones del GAFI, Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiemiento del Terrorismo y la Porliferación. Febrero 2012.