Declaraciones de Dinero y Títulos Valores

 

ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

 

El artículo 35 de la Ley 8204, establece la obligación de declarar la portación de dinero al ingresar o salir del territorio costarricense, esta se hará mediante una declaración jurada, y deberá enviarse al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), como ente que monitoreará este control transfronterizo y el análisis de los datos contenidos en las declaraciones de dinero.

Para el cumplimiento de la legislación, la autoridad aduanera remite la información al ICD y esta se registra en la plataforma SICORE, la cual permite generar estadísticas, reportes y facilita el análisis de los datos.                        

A continuación, se comparten algunas estadísticas de los últimos 5 años (enero 2016 a abril 2021):

 

DECLARACIONES

 

En los últimos 5 años se han recibido en los puestos de ingreso y salida del país, un total de 1516 declaraciones:

 Gráfico de barras de Declaraciones por tipo en los puestos en los últimos 5 años.

  

En cuanto al comportamiento de las declaraciones de dinero por puesto fronterizo del país, se identifica que el aeropuerto Internacional Juan Santamaría es el principal puerto donde se declara la portación de dinero y títulos valores.

 Gráfico de barras de Declaraciones por puesto fronterizo.

  

El gráfico siguiente revela las declaraciones de dinero que corresponden a la moneda dólares, un total de US$45,0 millones de Dólares EEUU.

  Gráfico de barras de Declaraciones por tipo en dólares en los últimos 5 años.

 

Composición de las declaraciones en moneda Dólares. Se identifica que un 79.43% corresponde a dinero en EFECTIVO que se movilizó por los puestos de entrada y salida del país.

 Gráfico de barras de Declaraciones por tipo de composición en los últimos 5 años.

 

Principales nacionalidades que declararon la portación de dinero, entre las que se destacan: Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Colombia.

 Gráfico de barras de declaraciones en dólares por nacionalidades en los últimos 5 años

Comportamiento de las declaraciones por año (enero 2016 a abril 2021):

Nota: En el 2020 se identifica una disminución importante, esto se debe a las medidas sanitarias de cierre de fronteras por el COVID.

 Gráfico de barras de cantidad de declaraciones por año en los últimos 5 años

 

Principales monedas declaradas en los últimos 5 años (enero 2016 a abril 2021), se identifica principalmente los colones costarricenses, los dólares EEUU y los pesos colombianos.

 Gráfico de barras de declaraciones por tipo de moneda en los últimos 5 años

Las monedas se expresan en nomenclatura ISO

  

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

 El artículo 35 de la Ley 8204 establece una sanción administrativa como consecuencia del incumplimiento de la declaración, de enero 2016 a abril 2021, la autoridad aduanera ha aplicado las siguientes sanciones:

 

En el siguiente gráfico se revela que las sanciones administrativas se han aplicado principalmente en los puestos de salida del país:

  Gráfico de barras de sanciones administrativas en los puertos fronterizos.

 

Sanciones por puesto fronterizo, identificando que la mayoría de sanciones ocurrieron en el aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

  Gráfico de barras de sanciones administrativas por puertos fronterizos.

 

Comportamiento de las sanciones por año (enero 2016 a abril 2021):

 Gráfico de barras del comportamiento de las sanciones administrativas en los puertos fronterizos por año.

Nota: En el 2020 se identifica una disminución importante, esto se debe a las medidas sanitarias de cierre de fronteras por el COVID.

 

Sanciones aplicadas en moneda Dólares EEUU:

  Gráfico de barras del comportamiento de las sanciones administrativas en dólares por tipo en los puestos fronterizos.

 

 

Composición de las sanciones en monedas Dólares EEUU. Un 46.93% fueron en dinero en EFECTIVO y un 52.77% títulos valores:

Gráfico de barras de composición de las sanciones administrativas en dólares en los puestos fronterizos. 

 

Principales Nacionalidades que se le aplicaron sanciones administrativas en los últimos 5 años (enero 2016 a abril 2021):

 Gráfico de barras de sanciones aplicadas en dólares por nacionalidades en los últimos 5 años

 

Principales monedas sancionadas en los últimos 5 años (enero 2016 a abril 2021), se identifica principalmente los colones costarricenses, los Dólares EEUU y Pesos Colombianos.

 Gráfico de barras de sanciones aplicadas tipo de monedas en los últimos 5 años

Las monedas se expresan en nomenclatura ISO

 

 

 

Fuente: UIF.