Documentos de Interés

 


"Riesgos de Financiamiento al Terrorismo Relacionados al Tráfico Ilícito de Armas


"Borrador-Recuento de avances país, sistema ALA/CFT”


Transporte Transfronterizo de dinero Informe Mayo-2021


Lingotes de Oro y Monedas de Plata como medio de pago en apuestas


 

Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Abril 2021


  

Transporte Transfronterizo de Oro y Plata 2021


 Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Febrero 2021


Monitoreo del Sistema ALA/CFT Enero-Abril 2021


Alerta de Riesgo Geográfico


Memorando 02-FALC-2021 Rectoría


Memorando 01-FALC-2021


 

Circular 04-ADM-2021Persecución Patrimonial


Libro Gafilat 20 Aniversario


Cantidad de Decomisos de Cocaína Período 2020, en Kilogramos según Cantón


Circular 05-ADM-202(Fiscalía General de la República)


ENR Manual de Uso Ejecutivo 2021 


Lucha Contra el Financiamiento al Terrorismo Avances 2020 


 

Orientación para un Enfoque Basado en Riesgos Profesionales Legales 


Reporte FATF Lavado de Dinero y Comercio Ilegal de Vida Silvestre 2020 


Reportes de Operaciones Sospechosas CR 2019 


 

Guía de Enfoque Basado en Riesgos 


Recopilación de 34 Tipologías LA/FT


 

Nuestra labor, Unidad de Inteligencia Financiera 2020-2021


 

Generalidades de los Reportes de Operaciones Sospechosas  2018-2019.


 

Nuestra Labor, Unidad de Inteligencia Financiera Memoria Anual 2018-2019. 


Acta del XXXIX Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, Agosto del 2019, Perú. 


 

Acta del XXXVIII Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, Diciembre del 2018, Ecuador. 


 

Acta del XXXVII Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, Julio del 2018, Panamá. 


 

Acta del XXXVI Pleno de Representantes del GAFILAT, 6 de diciembre del 2017, México. 


 

Informe de Evaluación Mutua de la República de Costa Rica, GAFILAT 15M I PLEN 3, 2015.


Portada Memorando de entendimiento regional contra lavado y terrorismo 2013-2014

Memorando de entendimiento regional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo entre unidades de inteligencia financiera, Informe de Gestión 2013-2014, Lic. Erick Estuardo Ramos Sologaistoa, Intendencia de Verificación Especial (UAF Guatemala).


Portada Nuestra Labor UIF Costa Rica

Nuestra Labor 2014..., Unidad de Inteligencia Financiera, Instituto Costarricense sobre Drogas.


Portada Boletín 1 del 2016, UIF

Nuestra Labor 2014..., Unidad de Inteligencia Financiera, Instituto Costarricense sobre Drogas.