Unidad de Inteligencia Financiera

  • Última actualización en Viernes, 05 Febrero 2016 15:40
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Dada la necesidad de una estrategia moderna de lucha contra el Lavado de Dinero a mediados de los años ochenta se reconoce y se inician negociaciones como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988), las cuales pueden considerarse como el punto de partida de esta tendencia.

  

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Inicia con el nombre de Unidad de Análisis Financiero (UAF), como una Unidad del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICAD), mediante Ley 7786, del 30 de abril de 1998 y publicada en la Gaceta No. 93 del 15 de mayo de 1998.

La Ley 7786 fue reformada integralmente por la Ley 8204, del 26 de diciembre 2001 y publicada en la Gaceta No. 08 del 11 de enero del 2002, por lo que según esta nueva Ley la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pasa a ser una Unidad del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). 

La Ley 8204 fue reformada mediante Ley 8719, del 04 de marzo del 2009, publicada en la Gaceta No. 52 del 16 de marzo del 2009, según esta modificación en adelante a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se le llamará Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).  

  

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