Comunicados de Prensa

  • Última actualización en Miércoles, 10 Julio 2019 11:14

 

Taller sobre el Transporte Físico Transfronterizo de moneda e instrumentos negociables y su análisis mediante la herramienta SICORE.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 15 marzo 2019

 


Presentación Plan Acción 2019.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 31 enero 2019

 


Plan  de acción 2019, para cumplir  con la evaluación del Sistema Antilavado y contra el Financiamiento al terrorismo.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 30 enero 2019

 


El aumento de los reportes  de operaciones sospechosas podría ser un indicador de la entrada  de capitales sin justificación en la economía.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 10 abril 2019

 


TTD-y-Evaluación Plan de Acción de la Estrategia  Nacional.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018


Elaboración de TÓTEMS para lograr mayor efectividad  en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018


El transporte transfronterizo de dinero se ha vuelto un fenómeno de la región.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018

 


Estrategia Nacional de Costa Rica permitió  alejar fantasma de lista gris en lucha contra lavado de dinero.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018

 


PPT-Financiamiento al Terrorismo " La Estrategia del GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018

 


"GovRisk " Expertos Internacionales  contribuyen  a los esfuerzos de Costa Rica en la lucha contra el lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018

 


La Unidad de Inteligencia Financiera  del Instituto Costarricense Sobre Drogas orienta los esfuerzos sobre la efectividad  en las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas por el GAFI.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 19 y 20 de Noviembre 2018

 

 


Gota  a Gota MSP-ICD "Grupos delictivos dedicados a ofrecer préstamos".

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018

 


Charla con ADEN International Business School.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 22 de noviembre 2018


 

Tipología de Remesas (Mecanismo de remesas y transferencias de dinero).

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2017


Costa Rica se suma  a 15 países de Latinoamérica para participar  en ejercicios  de control transfronterizo intensificado para detectar dinero en efectivo.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 04 de abril 2017


Costa Rica no estará en la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.

Comunicados OCDE Unión Europea, 8 noviembre, 2017


 

Grupo de Acción Financiera  Internacional (GAFI) reconoce trabajo realizado por Costa Rica.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 7 noviembre, 2017


 

La Unidad de Inteligencia Financiera promueve un modelo de trabajo más minucioso y efectivo  sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2016


 

Cada vez más autoridades se suman al uso de la plataforma de comunicación segura UIF Directo.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2016


 

El país debe generar mayores controles, transparencia y educación sobre el delito  de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2016.


El ICD reitera en que el país debe propiciar un cambio radical sobre la transparencia y los beneficiarios finales de las personas jurídicas.

Instituto Costarricense sobre Drogas, 04 de febrero, 2016


País urge reformas legales para prevenir el financiamiento del terrorismo.

Asociación Bancaria Costarricense, 24 de enero, 2016