REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Se definen como operaciones inusuales aquellas que no se ajustan al patrón de transacción habitual de cada cliente. Son operaciones sospechosas aquellas transacciones inusuales realizadas en forma periódica o aislada, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulten sin justificación material, económica o legal evidente, o de complejidad injustificada.

Las operaciones sospechosas deberán ser comunicadas a la Unidad de Inteligencia Financiera directamente, en forma confidencial. Dicho envío se efectuará en forma electrónica y bajo los lineamientos definidos  por la UIF.

              ROS EN LÍNEA

El sistema de registro de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en Línea es un módulo adicional que se encuentra en la misma plataforma del UIF Directo desde el 21 de marzo del 2012.

Es administrado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Este sistema acopia, organiza y se analiza toda la información remitida por los sujetos regulados producto de los Reportes de Operaciones Sospechosas.

Opera dentro de la plataforma de UIF Directo, el sistema permite la generación automática de estadísticas en forma graficada, las cuales son puestas en conocimiento tanto de las entidades a cargo de la supervisión y control como de los sujetos obligados.

 

ESTADÍSTICAS AÑO 2016

A continuación se muestran gráficos con la información de los Reportes de Operación Sospechosa que han sido recibidos por la UIF durante el año 2016:                                                                                       

 

En dicho gráfico se muestra la cantidad de Reportes de Operación Sospechosa recibidos en la UIF por mes durante el año 2016. 

Adicionalmente, se muestran las nacionalidades más recurrentes incluidas en los ROS para el periodo 2016:

 

 Asi mismo, se muestran las provincias de acuerdo a los domicilios de los sujetos incluidos en los ROS para el periodo 2015: 

 

 Por otro lado, se detallan los cantones que se han incluido en los Reportes de Operación Sospechosa:

 

Fuente: UIF Directo/ROS en Línea.