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2018

  1. Conferencia Regional sobre la Prevención y la Lucha contra el FT y la PADM en América Latina, Organización de Estados Americanos y CICTE, Ciudad de Panamá, 06 de febrero del 2018.
  2. Símposio Regional de Transporte Transfronterizo de Efectivos e Ilícitos, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, Guatemala, 06 de febrero del 2018.
  3. Conferencia / Planeación Cursos de Capacitación 2019, Colombia, 26 de febrero del 2018.
  4. Aporte de Experiencia por parte de Costa Rica para el Proceso de Seguimiento de Panamá, Unidad de Análisis Financiero de Panamá, Panamá, 27 de febrero del 2018.
  5. Ejercicio Bieneal Tipologías Regionales GAFILAT 2018, GAFILAT y Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador, Quito, Ecuador, 28 de febrero del 2018.
  6. Taller de Capacitación de las Entidades Coordinadoras Nacionales (ECNs) del MEM, CICAD/OEA, Lima, Perú, 07 de marzo del 2018.
  7. Análisis Estratégico para Analistas de Unidades de Inteligencia Financiera de Centro América, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transacional (DDOT) / OEA, Guatemala, 07 de marzo del 2018.
  8. Análisis Estratégico para Analistas de Unidades de Inteligencia Financiera de Centro América, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transacional (DDOT) / OEA, Guatemala, 07 de marzo del 2018.
  9. Taller regional para el intercambio de experiencias en el uso de información de inteligencia financiera, GAFILAT - GIZ (Cooperación Alemana), Lima, República de Perú, 10 de abril del 2018.
  10. Reunión Técnica de Seguimiento para la Construcción de los Productos en Prevención Selectiva y Trauma dentro del Marco del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda de la CiCAD/OEA, Santiago, Chile, 15 de mayo del 2018.

2017

  1. Regional Meeting on New Psychoactive Substances, ONUDC, Colombia, 01 de febrero del 2017.
  2. Seminario Internacional de Bienes Aprendidos y Extinción de Dominio, Embajada de los Estados Unidos en Panamá y Embajada Británica en Panamá, Panamá, 06 de febrero del 2017.
  3. Reunión Plenaria del GAFI, Embajada de los Estados Unidos París - Francia, 19 de febrero del 2017.
  4. International Expert Meeting on the Management and Disposal of Recovered and Returned stolen assets, including in support of sustainable development, UNODC y Gobiernos de Suiza y Etiopía, Adis Ababa - Etiopía, 14 de febrero del 2017.
  5. XVII Reunión del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda, CICAD/OEA, Miami, Florida, Estados Unidos de América, 07 de marzo del 2017.
  6. Taller de Planificación y Gestión Municipal sobre Drogas e Integración Social, CICAD/OEA, SAVIA, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Antigua-Guatemala, 14 de marzo del 2017.
  7. Reunión de Coordinadores Nacionales del GAFILAT, GAFILAT, México, 27 de marzo del 2017.
  8. Proyecto de Validación y Pilotaje de Estándares para la Acreditación de Calidad de los Programas de Reducción de la Demanda de Drogas en el Área de Tratamiento, COPOLAD, Chile, 29 de marzo del 2017.
  9. Transparencia, Beneficiario Final y de Risking, Proyecto GAFILAT - Unión Europea, Guatemala, 25 de abril del 2017.
  10. Reunión Plenaria del GAFI, París, Francia, 08 de mayo del 2017.
  11. XIV Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG, Panamá, 10 de mayo del 2017.
  12. Primera Reunión de Evaluación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas, Washington D.C., USA, 13 de julio del 2017.
  13. Reunión Plenaria del GAIFI, Valencia, España, 19 de junio del 2017.
  14. Reunión Plenaria del GAIFILAT, Buenos Aires, Argentina, 24 de julio del 2017.
  15. Conferencia Anual de Coaliciones Comunitarias (CADCA), Atlanta Georgia, Estados Unidos, 23 de julio del 2017.
  16. Reunión de coordinadores del Grupo de Trabajo Intergubernamental del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la CICAD/OEA, Washington, Estados Unidos, 14 de agosto del 2017.
  17. Reunión presencial del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI) del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la CICAD/OEA, Washington, Estados Unidos, 19 de setiembre del 2017.
  18. Taller de preparacón avanzado para afrontar las recomendaciones del GAFI, Superintendencia de Banca y Seguros de Perú, Lima, Perú, 22 de agosto del 2017.
  19. Seminario Internacional de Extención de Dominio para Diputados de la Asamblea Nacional de Panamá, Embajada del Reino Unidao de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Embajada de Estado Unidos, Panamá, 04 de setiembre del 2017.
  20. XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, OEA, Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD de Paraguay, Asunción, Paraguay, 24 de sitiembre del 2017.
  21. Reunión Plenaria Conjunta GAFI GAFILAT, Embajada de Estados Unidos,  Argentina, 29 de octubre del 2017.
  22. Segunda Reunión Anual de COPOLAD de los Observatorios Nacionales de Drogas (OND), COPOLAD, Lisboa,  Portugal, 13 de noviembre del 2017.
  23. Seminario Internacional de Recuperación de Activos, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Madrid, España, 21 de noviembre del 2017.
  24. Segunda semana anual de precursores COPOLAD: Lucha contra el desvío de precursores. Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de España-Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas de Brasil (SENAD), Policía Federal de Brasil y Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil, Brasilia, Brasil, 27 de noviembre del 2017. 
  25. Taller de Capacitación y Organización para el Monitoreo y Evaluación del Modelo de los Tribunales de Tratamiento de Drogas, CICAD/OEA, La Antigua, Guatemala, 05 de diciembre del 2017.
  26. Identifying Good Practices in the Management and Disponsal of Seized and Confiscated Assets, United Nations Office on Drugs and Crime UNODC/UN, The World Bank, Washington, Estados Unidos de Norteamérica, 07 de diciembre del 2017.

 2016

  1. Taller Regional sobre el Desarrollo de la Unidades de Inteligencia Financiera, Panamá, 24 de febrero del 2016. 
  2. Taller de Coordinación Transporte Transfronterizo de Efectivo y Títulos Valor, Nicaragua, 08 de marzo del 2016.
  3. Quincuagésimo Noveno Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes, Austria, 12 de marzo del 2016. 
  4. Subasta de obras de arte del Ministerio de Economía y Finanzas, Nuevas Tendencia y Vacíos en la Supervisión de Transacciones con Diamantes, Metales Preciosos y Monedas Virtuales, Panamá, 17 de marzo del 2016. 
  5. Nuevas Tendencias y Lagunas en la Supervisión de Diamantes, Metales Preciosos y Monedas Virtuales, Panamá, 21 de marzo del 2016. 
  6. Reunión de Coordinadores Nacionales Comisión Estratégica, GAFILAT, Nicaragua, 29 de marzo del 2016. 
  7. Operación Regional Contra el Financiamiento del Narcoterrorismo, Panamá, 25 de abril del 2016. 
  8. XLII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, Reunión de los Subgrupos de Trabajo, Washington D.C., 25 de mayo del 2016. 
  9. XLII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, Reunión de los Subgrupos de Trabajo, Washington D.C., 26 de mayo del 2016. 
  10. XVII Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas entre la CELAC y la UE, así como en el encuentro del Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas II (COPOLAD), Países Bajos, 14 de junio del 2016. 
  11. Taller de Asistencia Legislativa Reforma a la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, El Salvador, 4 de julio del 2016. 
  12. Técnicas de Investigación Financiera, El Salvador, 11 de julio del 2016.
  13. Curso sobre Lavado de Activos y Confiscación de Activos, El Salvador, 18 de julio del 2016.
  14. XXXIII Pleno de Representantes de GAFILAT, Argentina, 31 de julio del 2016.
  15. Taller de administración y disposición de bienes aprehendidos, Guatemala y El Salvador, 22 de agosto del 2016.
  16. XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, Área de Antilavado de Activos, Departamento de Organizada Transnacional de la CICAD/OEA, República Dominicana, 27 de setiembre del 2016.
  17. Taller Malla Formativa, Proyecto Gafilat Unión Europea, Perú, 10 de octubre del 2016.
  18. Taller Bimensual de Drogas Sintéticas, México, 18 de octubre del 2016.
  19. Sexagésimo período ordinario de sesiones de la CICAD, Bahamas, Nassau, 02 de noviembre del 2016.
  20. Primera semana anual de precursores COPOLAD: Utilidad de la colaboración en el intercambio y captación de información entre el sector público y privado, 07 de noviembre del 2016.
  21. Primera Reunión Anual de Observatorios Nacionales de Drogas, COPOLAD, Jamaica, 05 de diciembre del 2016.
  22. XXXIV Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, Bolivia, 04 de diciembre del 2016.